两个电信诈骗集团浮出水面

2024年8月，检察官与公安人员进行案情讨论。

经浙江省杭州市富阳区检察院提起公诉，4月17日，随着又一名诈骗团伙成员被判刑，一起跨境电信网络诈骗系列案件愈加明朗。截至目前，该系列案件已有30余名涉案人员被法院陆续判决，涉及诈骗金额超千万元。

加好友误入“杀猪盘”

2021年10月的一天，张某收到一个微信名为“君子慎独”的好友申请，她没有过多留意就验证通过了。

起初，“君子慎独”只是每日与张某闲聊、嘘寒问暖，逐渐取得信任后，便开始向张某推荐“数字货币投资”。他发给张某一个名为“盈透证券”的网站链接，引导其小额试水。

前两次充值8万余元后均成功提现，尝到“甜头”的张某更放心投钱了。2022年初，“君子慎独”声称“要抓住国际行情需立即追加投资”，张某坦言无力承担，“君子慎独”就帮她贷了30万元并投了进去。

就这样，张某陆续将100万元转入该平台账户，可当她想提现时却被告知需要缴纳64万元税款，张某无奈之下只好先将手头的14万元充值进平台账户。“君子慎独”起初承诺会筹集剩余资金为张某垫资缴税，可最后却说只能筹集35万元。

当张某再向客服求证时，对方竟称“未缴足税款，资金将全部捐给红十字会”。直到此时，张某才恍然大悟，意识到自己遭遇了“杀猪盘”，于2022年1月24日报警。

2022年2月底，制作诈骗网站的王某等人落网，警方在追溯他们和境外联系时，发现一个微信名叫“晓最”的人曾用微信接收了王某的5000元回扣款。一年后，“晓最”在入境探亲时落网。

经查，“晓最”真名刘某，是一名90后，曾因多次犯罪坐牢，2018年7月入职某电信网络诈骗集团担任主管，负责日常运营、话术培训、管理指导等工作。

抽丝剥茧构建证据链

面对复杂案情，2022年4月，检察机关应公安机关邀请依法介入，针对取证方式、法律适用、管辖权等问题引导侦查。

2023年3月10日，公安机关提请批准逮捕刘某。在检察机关审查批捕阶段，由于犯罪窝点远在柬埔寨，证据链零散不全，加之刘某一口咬定自己是被绑架的、收取回扣的账号由他人使用，案件办理一度陷入了僵局。

为了破局，检察官决定从海量电子数据中抽丝剥茧，构建起“三层证据链”：第一层通过微信亲属群红包发放时间与刘某家庭事件高度吻合，锁定账户实际控制人为刘某；第二层提取刘某社交平台动态中出现的柬埔寨地标建筑，结合其出入境记录印证其活动轨迹；第三层调取涉案账户资金沉淀期与提现记录，发现刘某每次收取回扣后均通过第三方支付平台分散转移的特征。

2023年3月17日，检察机关依法对其批准逮捕。在铁证面前，刘某对自己的犯罪行为供认不讳。据此，一个盘踞在柬埔寨西哈努克港、名为“辉煌团队”的电信网络诈骗集团浮出水面。

检察机关通过刘某口供梳理了“辉煌团队”组织架构，逐步查清上下游人员身份，根据到案人员交代的开单情况与反诈平台上同种诈骗模式的被害人登记情况，排摸出了诈骗数额。

该集团组织严密，上有“金主”“股东”坐镇指挥，中有“主管”“组长”层层管控，下有“号商”“洗钱手”“机签通道”等黑灰产配套。他们以“杀猪盘”为触角，将“黑手”伸向国内近千名普通百姓，涉案金额超千万元。

锁定了“辉煌团队”诈骗链条后，检察官将回流人员供述、聊天记录、资金流水、辨认情况、出入境记录等一一比对，每一个涉案人员的真实身份、职务及开单情况，都被逐一确认。

2023年4月，“辉煌团队”内包揽签证和机票等出入境材料、传授应对海关检查话术的“小利”，提供贷款通道的“小K”，以及手机卡供应商“老鼎”等20余名涉案人员落网后，因涉嫌诈骗罪、窝藏罪等罪名被检察机关批准逮捕。主犯蔡某、范某等人目前仍在逃柬埔寨。

深挖产业链精准定罪

黑灰产业链的复杂程度远超想象，为此，检察机关积极引导侦查。随着案件的铺开，牵扯出了另一个柬埔寨诈骗集团“KK团队”。2024年5月7日，当公安机关将“KK团队”的业务员文某、池某等人移送检察机关审查逮捕时，检察官却犯了难：“KK团队”的被害人尚未查证，管辖权问题如何解决？如果无法证明他们的犯罪行为与国内被害人直接相关，案件将会进入死胡同。

就在这关键时刻，检察官从供述中找到了突破口。原来，在张某被骗前夕，“辉煌团队”和“KK团队”曾合并办公、共享资源、平分业绩。既然如此，“KK团队”自然就应对诈骗事实共同承担责任。

为确保罚当其罪，检察官准确适用“两高一部”发布的《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定：如果犯罪嫌疑人、被告人及所在犯罪集团、犯罪团伙的犯罪数额均难以查证，但犯罪嫌疑人、被告人一年内出境赴境外犯罪窝点累计时间30日以上的，应当以诈骗罪定罪量刑。

检察机关着重审查已到案人员的笔录、辨认情况并将上述证据进行交叉分析，逐步理清涉案人员的花名、真实身份、职务、有无业绩等信息，并结合海量取证规则，综合认定犯罪窝点成员的犯罪模式与诈骗数额，于2023年9月和2024年5月、6月分别发出对“辉煌团队”“KK团队”的立案监督3批次，共计50余人。

张某被骗案发后，检察机关自2022年9月起以涉嫌诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，非法利用信息网络罪，窝藏罪等罪名陆续对王某等40余人提起公诉。截至2025年4月17日，法院以诈骗罪等罪名对其中30余人判处有期徒刑一年至五年十个月，各并处罚金。其余人员正在审查逮捕和起诉中。

与此同时，检察机关同步开启“追赃模式”，引导公安机关收集、固定资金流水证据，在充分释法说理的基础上引导犯罪嫌疑人退赃退赔。目前已追回杭州地区财产损失超200万元。被害人张某被骗的110余万元被全部追回。

来源：检察日报